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标题: wise美元收款,被多次反复的问是不是CCP [打印本页]

作者: PYPL    时间: 2023-11-10 19:17
标题: wise美元收款,被多次反复的问是不是CCP
本帖最后由 PYPL 于 2023-11-10 19:19 编辑

We need to confirm whether you currently hold or have previously held a politically exposed position, or are related to someone like this.

A politically exposed person is someone that’s been given a prominent public function — including high ranking positions in state enterprises.

Have you ever held an elected position or been appointed or employed by a gov ernment, state entity, or state-owned enterprise?

Are you aware of any personal relationship you may have to somebody like this? Please see the description of possible positions here.
作者: youth    时间: 2023-11-10 19:20
与重要LD重名很正常  我PP也被限制过
作者: b66667777    时间: 2023-11-10 19:20
辱华  
作者: PYPL    时间: 2023-11-10 19:21
本帖最后由 PYPL 于 2023-11-10 19:23 编辑
youth 发表于 2023-11-10 19:20
与重要LD重名很正常  我PP也被限制过


这次没说和LD重名,就问有没在国企任职,或者担任CCP的公职,或者和CCP的人有没联系和私人关系
作者: lewissue    时间: 2023-11-10 19:25
你是不是叫李强,这个名字太常见了
作者: redneck    时间: 2023-11-10 19:34
支付公司Wise之所以询问用户是否曾经担任或当前担任过政治暴露职位,或与此类人相关,是因为这是符合反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)规定的常规做法。

政治暴露人士通常指的是那些在政府机构、国有企业等高级职位上任职的人员。这些人有可能在其职位上滥用权力、进行贪屋、洗钱等非法活动。金融机构需要根据AML和KYC规定确保其客户的合法性,以防止洗钱、恐怖融资和其他非法活动的发生。

通过询问用户是否曾经担任或当前担任过政治暴露职位,或是否与此类人有关系,支付公司Wise可以评估客户的风险程度,并采取适当的措施来确保交易的合规性和安全性。这是一种常规的做法,旨在保护金融系统的稳定与公正。
作者: shě.dé    时间: 2023-11-11 08:51
英国有信用评级机构专门查PEP,并把查到相似政治人物信息列在你的信报上。






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